El problema
Un fraude puede involucrar un perfil, un número, una cuenta de correo, un sitio, comprobantes y conversaciones en distintos canales. Sin una cronología y una correlación cuidadosa, es fácil confundir coincidencias con identidad.
Cuándo tiene sentido solicitarla
- Conservas conversaciones, perfiles, referencias o dominios relacionados.
- Necesitas ordenar la secuencia antes, durante y después de la transferencia.
- Quieres identificar reutilización pública de ciertos indicadores.
- Necesitas documentación técnica para consultar a tu banco, autoridad o abogado.
Qué puede analizar ARGOS
Perfiles, nombres de usuario, números, correos, dominios, sitios, comunicaciones aportadas, referencias parcialmente ocultas, anuncios y huellas públicas relacionadas.
Qué información puede utilizar
Fechas, URLs, capturas con contexto, conversaciones completas relevantes, comprobantes con datos sensibles ocultos e identificadores usados por quien realizó el contacto.
Proceso
- Delimitar el incidente y preservar la información.
- Construir una cronología inicial.
- Revisar cada identificador en fuentes pertinentes.
- Correlacionar señales y validar fuentes.
- Entregar hallazgos con confianza y límites.
Entregable
Puede incluir cronología, matriz de identificadores, relaciones, fuentes públicas, hallazgos y aspectos que no pudieron comprobarse.
Limitaciones
ARGOS no recupera fondos, no congela cuentas y no garantiza una identidad. Ante transferencias recientes, contacta inmediatamente a tu institución financiera y a la autoridad correspondiente.
Preguntas frecuentes
¿Pueden recuperar el dinero?
No. El servicio se enfoca en análisis y documentación; la recuperación corresponde a bancos, autoridades o procesos legales.
¿Debo enviar el comprobante completo?
No en la evaluación inicial. Oculta datos bancarios completos y comparte solo lo necesario para describir el caso.
¿Un teléfono permite identificar a alguien?
No necesariamente. Puede aportar relaciones o señales, pero la atribución depende de evidencia adicional.